Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass u.a. Immobilienmakler mögliche Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ermitteln und bewerten müssen, die für ihre Geschäfte bestehen.

Nähere Informationen zum Geldwäschegesetz finden Sie hier:

Infoflyer des IVD zum Geldwäschegesetz

Das neue Geldwäschegesetz - Merkblatt des IVD

EU-Geldwäscherichtlinie 2017 (Bundesgesetzblatt zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie)

Anhaltspunkte für mögliche Verdachtsmomente der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung (Freistaat Thüringen)

Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilientransaktionen (Regierung von Niederbayern)